...

Кейси

Кейс 1:

Захист у справі white-collar crime у Франції

Клієнт: Стартап з фінансових технологій.
Завдання: Вирішити проблему звинувачень у фіктивних інвестиціях.

  • Дії:
  • Проведено аудит угод із залученням капіталу.
  • Доведено, що звинувачення були базовані на помилкових інтерпретаціях контрактів.

Результат: Справу закрито, стартап відновив свою діяльність.

Кейс 2:

Юридичне представництво в Німеччині у справі про шахрайство

Клієнт: Експортна компанія з України.
Завдання: Довести правомірність угоди в німецькому суді.

  • Дії:
  • Проаналізовано претензії контрагента.
  • Складено заперечення, надано підтвердження легальності угоди.
Результат: Суд виніс рішення на користь клієнта, всі звинувачення знято.

Кейс 3:

Розблокування рахунків у Швейцарії

Клієнт: Український інвестор.
Завдання: Вирішити замороження активів через підозри у зв’язках із санкційними особами.

  • Дії:
  • Доведено повну законність походження коштів.
  • Проведено переговори з банком.

Результат: Рахунок розблоковано, підозри знято.

Кейс 4:

Юридичне представництво у Великобританії

Клієнт: Агроекспортна компанія з України.
Завдання: Відшкодування збитків через порушення умов контракту з британським партнером.

  • Дії:
  • Підготовлено позов.
  • Вирішено спір до судового розгляду через медіацію.

Результат: Угоду підписано, збитки компенсовано.

Кейс 5:

Захист у кримінальній справі про відмивання коштів в Італії

Клієнт: Український підприємець.
Завдання: Захистити клієнта від звинувачень у використанні підробних документів.
  • Дії:
  • Надано докази законності операцій.
  • Проведено переговори з прокуратурою.

Результат: Справу закрито за відсутністю складу злочину.

Кейс 6:

Розблокування рахунків в Іспанії

Клієнт: Бізнес з нерухомості.
Завдання: Вирішити блокування рахунків через підозру в несплаті податків.

  • Дії:
  • Надано документи про виконання податкових зобов'язань в Україні.

Результат: Активи розблоковано, рахунок відновлено.

Кейс 7:

Юридичне представництво в суді Португалії

Клієнт: IT-компанія з України.
Завдання: Захист від позову про авторське право.

  • Дії:
  • Підготовлено позов.
  • Вирішено спір до судового розгляду через медіацію.

Результат: Клієнт уникнув штрафів.

Кейс 8:

Розблокування рахунку в Данії

Клієнт: Екологічний стартап.
Завдання: Зняти замороження рахунків через перевірку походження коштів.

  • Дії:
  • Надано аудиторський звіт.
  • Проведено консультації з банком.

Результат: Рахунки розблоковано.

Кейс 9:

Захист у міжнародній справі в Норвегії

Клієнт: Підприємець із сектору енергетики.
Завдання: Захист від звинувачень у недотриманні екологічних стандартів.

  • Дії:
  • Підготовлено технічну документацію, яка підтверджує відповідність нормам.

Результат: Справу завершено на користь клієнта.

Кейс 10:

Захист бізнесу в Польщі від кримінального переслідування

Клієнт: Торгова компанія.
Завдання: Захист від звинувачень у порушенні митних правил.

  • Дії:
  • Надано докази відповідності товарів митним вимогам.

Результат: Справу закрито, штрафи скасовано.

Кейс 11:

Розблокування рахунків у Литві

Клієнт: Логістична компанія.
Завдання: Вирішити проблему з банком, який заморозив рахунки через підозру в шахрайстві.

  • Дії:
  • Зібрано докази законності фінансових операцій.

Результат: Банк визнав помилку, рахунки розблоковано.

Кейс 12:

Розблокування рахунку у Швеції через підозру в санкційних порушеннях

Клієнт: Міжнародний трейдер.
Завдання: Відновити доступ до рахунку, замороженого через підозру у співпраці з санкційними особами.

  • Дії:
  • Проведено аналіз контрагентів клієнта.
  • Складено правовий меморандум про відсутність зв’язків із санкційними особами.
  • Успішно проведено переговори з банком.

Результат:  Замороження рахунку знято.

Кейс 13:

Захист у міжнародній кримінальній справі в США

Клієнт: Високопосадовець державної компанії.
Завдання: Захист у справі про корупцію.

  • Дії:
  • Організовано міжнародну команду адвокатів.
  • Проведено консультації з американськими юридичними експертами.
  • Представлено інтереси клієнта у федеральному суді США.

Результат: Справу закрито за відсутністю доказів.

Кейс 14:

Розблокування рахунку компанії в Люксембурзі

Клієнт: Українська компанія, що спеціалізується на міжнародній торгівлі.
Завдання: Рахунок заморожено через неточності у фінансовій звітності.

  • Дії:
  • Проведено аудит фінансових документів.
  • Надано банку підтвердження про законність операцій.
  • Розроблено рекомендації щодо уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

Результат: Рахунок розблоковано, фінансова діяльність відновлена.

Кейс 15:

Розблокування рахунків у Литві

Клієнт: Логістична компанія.
Завдання: Вирішити проблему з банком, який заморозив рахунки через підозру в шахрайстві.

  • Дії:
  • Зібрано докази законності фінансових операцій.

Результат: Банк визнав помилку, рахунки розблоковано.

Кейс 16:

Захист бізнесу в Німеччині від звинувачень у недобросовісній конкуренції

Клієнт: Український виробник товарів для дому, що експортує продукцію до Німеччини.
Завдання: Німецький конкурент подав до суду, звинувачуючи клієнта у копіюванні торгової марки.

  • Дії:
  • Проведено детальний аналіз торгової марки клієнта та позивача, зібрано докази незалежного створення дизайну.
  • Запрошено експертів для підтвердження унікальності бренду клієнта.
  • Представлено аргументовану позицію на судових слуханнях у Німеччині.

Результат: Суд визнав відсутність порушень з боку клієнта. Компанія уникла штрафу та зберегла право на продаж продукції.

Кейс 17:

Розблокування корпоративного рахунку у Франції через підозри у фінансових махінаціях

Клієнт: Український імпортер сільськогосподарської продукції.
Завдання: Французький банк заморозив рахунки через підозри в недостатньо прозорих фінансових операціях.

  • Дії:
  • Проведено внутрішній аудит усіх операцій клієнта та підготовлено документи для банку.
  • Організовано зустрічі з банківськими представниками для надання пояснень і юридичних висновків.
  • Підготовлено звіт про джерела фінансування з використанням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Результат: Банк визнав помилковість своїх підозр, рахунок розблоковано. Бізнес продовжив роботу без перешкод.

Кейс 18:

Юридичне представництво в суді Великобританії у справі про боргові зобов’язання

Клієнт: Український постачальник програмного забезпечення.
Завдання: Британський контрагент відмовився сплатити за виконаний проєкт, заявивши про незадовільну якість послуг.

  • Дії:
  • Підготовлено юридичну претензію з детальним описом виконаних робіт.
  • Представлено докази дотримання технічного завдання, зокрема висновки незалежних ІТ-експертів.
  • Проведено перемовини для врегулювання спору мирним шляхом.

Результат: Досягнуто угоди, за якою клієнту виплачено повну суму боргу разом із компенсацією витрат на юридичний супровід.

Кейс 19:

Захист бізнесу в Польщі від звинувачень у митних порушеннях

Клієнт: Українська транспортна компанія.
Завдання: Польська митна служба звинуватила клієнта у недекларуванні додаткового товару.

  • Дії:
  • Проведено аналіз супровідних документів та митних декларацій.
  • Організовано юридичну консультацію з польськими адвокатами для подання скарги.
  • Представлено докази, які спростовували звинувачення, включаючи запис GPS маршрутів та дані про вагу вантажу.

Результат: Штрафи були скасовані, діяльність компанії не зазнала жодних обмежень.

Кейс 20:

Розблокування рахунків у Латвії через санкційні перевірки

Клієнт: Міжнародний трейдер з металу.
Завдання: Рахунки були заблоковані через підозри у зв’язках з компаніями, що перебувають під санкціями.

  • Дії:
  • Проведено перевірку контрагентів для підтвердження їхньої відповідності європейському законодавству.
  • Складено юридичний меморандум для банку про відсутність ризиків.
  • Надано додаткові гарантії щодо майбутніх угод клієнта.

Результат: Рахунки були розблоковані, клієнт зміг продовжити бізнес без додаткових обмежень.

Кейс 21:

Захист у кримінальній справі про експортне шахрайство в Іспанії

Клієнт: Агрокомпанія з України.
Завдання: Захистити інтереси клієнта у справі про постачання нібито неякісного зерна.

  • Дії:
  • Організовано експертизу якості продукції.
  • Надано документи про відповідність стандартам ЄС.
  • Проведено переговори з іспанськими митними органами.

Результат: Клієнт довів якість товару, штрафні санкції скасовано.

Кейс 22:

Юридичне представництво в суді Греції у справі про порушення договору

Клієнт: Туристична компанія.
Завдання: Грецький партнер відмовився виконувати зобов’язання за договором через зміну економічної ситуації.

  • Дії:
  • Проведено аналіз умов контракту та підготовлено позов.
  • Підготовлено стратегію юридичного захисту з урахуванням місцевого законодавства.
  • Успішно представлено інтереси клієнта на судовому слуханні.

Результат: Суд ухвалив рішення про відшкодування збитків клієнту.

Кейс 23:

Захист у справі про ухилення від сплати податків у Німеччині

Клієнт: Українська корпорація, що має дочірню компанію в Німеччині.
Завдання: Вирішити проблему претензій німецьких податкових органів про нібито заниження податкових зобов’язань.

  • Дії:
  • Залучено місцевих податкових консультантів для аналізу документів.
  • Надано докази законності застосування податкових пільг.
  • Представлено клієнта у переговорах з податковими органами.

Результат: Претензії податкової служби знято, штрафи не накладено, бізнес продовжив роботу без перешкод.

Кейс 24:

Розблокування рахунку у Люксембурзі через підозри у фінансовому шахрайстві

Клієнт: Український венчурний фонд.
Завдання: Рахунок фонду заморожено через надходження коштів з країн, які вважалися підвищеними ризиками.

  • Дії:
  • Проведено перевірку джерел надходжень коштів.
  • Надано банку підтвердження, що операції відповідають міжнародним стандартам.
  • Організовано юридичні консультації для виправлення неточностей у фінансовій звітності.

Результат: Рахунок розблоковано, клієнт зміг продовжити інвестиційну діяльність.

Кейс 25:

Захист бізнесу у Румунії від звинувачень у порушенні екологічних норм

Клієнт: Українська енергетична компанія.
Завдання: Захистити компанію від штрафів через претензії щодо забруднення місцевої річки.

  • Дії:
  • Організовано незалежну екологічну експертизу.
  • Надано докази, що клієнт дотримувався всіх стандартів.
  • Представлено компанію в місцевому суді.

Результат: Претензії знято, репутація компанії не постраждала.

Кейс 26:

Розблокування рахунку в Естонії через підозри у фінансуванні незаконної діяльності

Клієнт: IT-компанія з України.
Завдання: Вирішити блокування рахунків через підозри у зв’язках з шахрайськими структурами.

  • Дії:
  • Зібрано докази легальності діяльності компанії та її угод.
  • Організовано перемовини з фінансовими регуляторами та банком.
  • Складено юридичний висновок для відновлення рахунку.

Результат: Рахунок розблоковано, IT-компанія продовжила свою діяльність на європейському ринку.

Кейс 27:

Захист у кримінальній справі про порушення прав інтелектуальної власності в Італії

Клієнт: Український виробник меблів.
Завдання: Італійський конкурент звинуватив компанію у копіюванні дизайну.

  • Дії:
  • Проведено експертний аналіз продукції та доведено її оригінальність.
  • Залучено місцевих адвокатів для представництва інтересів у суді.
  • Представлено докази самостійного створення дизайну, включаючи дати реєстрації патентів.

Результат: Суд визнав, що порушення не було, клієнт уникнув штрафів.

Кейс 28:

Розблокування корпоративного рахунку у Греції через санкційні перевірки

Клієнт: Логістична компанія.
Завдання: Відновити доступ до рахунків, заморожених через підозру у зв’язках із санкційними країнами.

  • Дії:
  • Проведено аудит усіх контрактів клієнта.
  • Надано банку письмові гарантії відповідності діяльності компанії міжнародним нормам.

Результат: Рахунок розблоковано, компанія змогла продовжити операції.

Кейс 29:

Юридичне представництво в суді Данії у справі про недобросовісне виконання контракту

Клієнт: Український експортер аграрної продукції.
Завдання: Довести, що клієнт виконав свої зобов’язання згідно з умовами договору.

  • Дії:
  • Підготовлено всі підтверджуючі документи про якість та строки доставки.
  • Залучено незалежних експертів для підтвердження відповідності продукції.
  • Проведено перемовини для мирного врегулювання спору.

Результат: Досягнуто мирової угоди, клієнт отримав повний платіж.

Кейс 30:

Розблокування рахунку у Фінляндії через фінансовий моніторинг

Клієнт: Український стартап з розробки мобільних додатків.
Завдання: Банківський рахунок заморожено через перевірку фінансового моніторингу.

  • Дії:
  • Надано банку фінансові звіти та докази прозорості джерел доходів.
  • Організовано перемовини з банком щодо виправлення помилок у документації.

Результат: Рахунок розблоковано, діяльність стартапу відновлено.

Кейс 31:

Захист бізнесу у справі про шахрайство у Бельгії

Клієнт: Міжнародна будівельна компанія.
Завдання: Захистити клієнта від звинувачень у порушенні умов контракту на будівництво офісного комплексу.

  • Дії:
  • Проведено детальний аналіз контракту і проектної документації.
  • Надано докази виконання всіх зобов’язань у межах договору.
  • Представлено клієнта на судових слуханнях у Бельгії.
Результат: Суд визнав, що звинувачення не обґрунтовані. Угоду було завершено, клієнт уникнув фінансових втрат.

Кейс 32:

Розблокування рахунку в Австрії через сумнів у джерелах фінансування

Клієнт: Агроінвестиційний фонд з України.
Завдання: Вирішити проблему блокування рахунків через фінансовий моніторинг.

  • Дії:
  • Підготовлено пакет документів, що підтверджують легальність джерел коштів.
  • Проведено переговори з банківськими регуляторами та аудиторами.
  • Забезпечено комунікацію між фондом та банком для уникнення подальших ризиків.
Результат: Рахунок розблоковано, фонд зміг продовжити діяльність без санкцій.

Кейс 33:

Юридичне представництво у справі про податкове шахрайство в Італії

Клієнт: Міжнародна компанія, що займається імпортом продуктів харчування.
Завдання: Вирішити претензії італійської податкової служби щодо нібито завищення витрат у податковій звітності.

  • Дії:
  • Проведено аудит фінансових документів.
  • Надано пояснення щодо використання окремих витратних статей у бухгалтерському обліку.
  • Представлено клієнта в суді з доведенням правомірності дій.
Результат: Податкова служба відмовилася від претензій, штрафи не були накладені.

Кейс 34:

Захист у справі про екологічні порушення у Португалії

Клієнт: Українська компанія з виробництва упаковки.
Завдання: Довести відповідність екологічних стандартів продукції вимогам ЄС.

  • Дії:
  • Організовано експертизу продукції для підтвердження екологічної безпеки.
  • Надано звіт із сертифікацією товарів згідно з міжнародними стандартами.
  • Проведено перемовини з португальськими екологічними службами.
Результат: Виробництво було визнано екологічно відповідальним, компанія уникнула штрафів.

Кейс 35:

Розблокування рахунку в Угорщині через перевірку міжнародних транзакцій

Клієнт: Логістична компанія.
Завдання: Відновити доступ до банківського рахунку, замороженого через підозру у фінансуванні третіх сторін.

  • Дії:
  • Надано банку детальний звіт про транзакції та контрагентів.
  • Проведено юридичний аналіз можливих ризиків для банку.
  • Складено рекомендації щодо покращення процедур фінансового моніторингу.
Результат: Банківський рахунок розблоковано, компанія змогла виконати свої зобов’язання перед партнерами.

Кейс 36:

Захист у міжнародній справі про шахрайство в Польщі

Клієнт: Торгова компанія з України.
Завдання: Захистити клієнта від звинувачень польського партнера у поставках неякісної продукції.

  • Дії:
  • Організовано незалежну експертизу товарів.
  • Доведено відповідність поставленої продукції контрактним вимогам.
  • Представлено клієнта у суді.
Результат: Клієнт не лише виграв справу, а й отримав компенсацію витрат.

Кейс 37:

Розблокування рахунку у Швеції через підозру у відмиванні коштів

Клієнт: Міжнародна торгова компанія.
Завдання: Спростувати претензії шведського банку про незаконність надходжень на рахунок.

  • Дії:
  • Проведено аудит фінансових операцій та надано необхідні докази банку.
  • Надано юридичну консультацію клієнту щодо уникнення подібних ситуацій у майбутньому.
Результат: Підозри знято, рахунок розблоковано.

Кейс 38:

Захист у суді Фінляндії у справі про порушення договору оренди

Клієнт: Українська компанія, що відкрила офіс у Гельсінкі.
Завдання: Довести, що клієнт виконав умови договору оренди та не порушив його положень.

  • Дії:
  • Проведено детальний аналіз договору та його відповідності фінському законодавству.
  • Підготовлено юридичну стратегію захисту в суді.
  • Проведено переговори з орендодавцем для вирішення спору.
Результат: Суд ухвалив рішення на користь клієнта, орендодавець зобов’язаний повернути авансові платежі.

Кейс 39:

Захист компанії у справі про відмивання коштів у Нідерландах

Клієнт: Українська компанія, що займається міжнародною торгівлею.
Завдання: Захист від звинувачень у використанні фіктивних угод для переведення коштів за кордон.

  • Дії:
  • Проведено аудит операцій та підтверджено, що всі транзакції відповідають реальним поставкам.
  • Надано банку докази легальності операцій, включаючи контракти та накладні.
  • Представлено клієнта у переговорах із фінансовими органами Нідерландів.
Результат: Звинувачення знято, банківський рахунок залишився активним, а компанія уникла штрафів.

Кейс 40:

Розблокування рахунку у Швейцарії через санкційні перевірки

Клієнт: Приватний інвестор з України.
Завдання: Зняти блокування рахунку в швейцарському банку через підозру у зв’язках із санкційними особами.

  • Дії:
  • Проведено юридичний аналіз контрагентів клієнта та доведено їхню відповідність санкційним обмеженням.
  • Надано банку пояснення щодо операцій та джерел коштів.
  • Проведено консультації для покращення процедур перевірки клієнтів у майбутньому.
Результат: Рахунок розблоковано, банк надав офіційне вибачення.

Кейс 41:

Захист у справі про несплату податків в Іспанії

Клієнт: Український підприємець, який володіє нерухомістю в Іспанії.
Завдання: Довести, що клієнт виконував свої податкові зобов’язання згідно з іспанським законодавством.

  • Дії:
  • Проведено аудит декларацій та підтверджено їхню відповідність місцевим вимогам.
  • Підготовлено юридичний висновок про джерела доходів клієнта.
  • Представлено клієнта у суді, надано письмові пояснення.
Результат: Податкова претензія знята, штрафи скасовані.

Кейс 42:

Розблокування рахунку у Греції через порушення правил фінансового моніторингу

Клієнт: Туристична компанія.
Завдання: Вирішити блокування рахунку через невідповідність однієї транзакції заявленому призначенню.

  • Дії:
  • Проведено аудит заблокованої операції.
  • Надано банку детальну інформацію про партнера, який був отримувачем платежу.
  • Розроблено нову політику внутрішнього фінансового контролю для компанії.

Результат: Рахунок розблоковано, банк надав офіційне вибачення.

Кейс 43:

Захист у справі про фінансове шахрайство в Чехії

Клієнт: Експортер будівельних матеріалів.
Завдання: Захистити клієнта від звинувачень чеського партнера у поставці неякісної продукції.

  • Дії:
  • Організовано незалежну експертизу будівельних матеріалів.
  • Надано докази, що клієнт виконав свої контрактні зобов’язання.
  • Представлено інтереси клієнта у суді.
Результат: Суд ухвалив рішення на користь клієнта, партнер виплатив компенсацію за завдані репутаційні збитки.

Кейс 44:

Розблокування рахунку в Словаччині через невідповідність документів

Клієнт: Міжнародна транспортна компанія.
Завдання: Рахунок заморожено через помилки у документації на одну з транзакцій.

  • Дії:
  • Виявлено причину блокування та надано виправлені документи банку.
  • Проведено переговори з фінансовим регулятором для прискорення процесу розгляду.
Результат: Рахунок розблоковано, клієнт продовжив діяльність без затримок у платежах.

Кейс 45:

Захист у справі про порушення авторського права у Швеції

Клієнт: Українська IT-компанія.
Завдання: Захистити клієнта від претензій шведської компанії про порушення прав інтелектуальної власності.

  • Дії:
  • Проведено технічний аналіз коду, що використовувався у проекті клієнта.
  • Доведено, що розробка була незалежною та не містить запозичень.
  • Представлено інтереси клієнта на судових слуханнях.
Результат: Суд визнав відсутність порушень, компанія уникла репутаційних та фінансових втрат.

Кейс 46:

Розблокування рахунку в Норвегії через підозри у зв'язках із підсанкційними особами

Клієнт: Українська компанія з міжнародної логістики.
Завдання: Зняти блокування рахунків, викликане транзакціями з контрагентами з країн під санкціями.

  • Дії:
  • Проведено аудит контрагентів для підтвердження їхньої відповідності нормам ЄС.
  • Надано банку пояснення, що угоди не порушують санкційних обмежень.
  • Встановлено додаткові механізми перевірки контрагентів для уникнення подібних ситуацій.
Результат: Рахунок розблоковано, клієнт отримав змогу продовжити роботу.

Кейс 47:

Захист компанії у справі про комерційне шахрайство у Франції

Клієнт: Український експортер сільськогосподарської продукції.
Завдання: Захистити клієнта від звинувачень у постачанні некондиційного товару французькому партнеру.

  • Дії:
  • Організовано незалежну експертизу якості товару.
  • Надано докази відповідності продукції контрактним зобов’язанням.
  • Представлено клієнта в переговорах з французьким судом.
Результат: Суд ухвалив рішення на користь клієнта, партнер виплатив повну суму за товар.

Кейс 48:

Розблокування рахунку в Бельгії через підозру у порушенні AML-норм

Клієнт: Українська фінансова компанія.
Завдання: Довести, що діяльність клієнта відповідає нормам боротьби з відмиванням коштів (AML).

  • Дії:
  • Надано банку звіт про дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу.
  • Проведено аудит фінансових операцій клієнта.
  • Розроблено рекомендації для удосконалення системи комплаєнсу клієнта.
Результат: Рахунок розблоковано, компанія продовжила діяльність без обмежень.

Кейс 49:

Захист у справі про несплату митних платежів в Італії

Клієнт: Логістична компанія.
Завдання: Захистити клієнта від претензій митної служби щодо неправильної класифікації товарів.

  • Дії:
  • Проведено аналіз товаросупровідних документів та роз’яснено, що класифікація була виконана відповідно до законодавства.
  • Надано додаткову документацію та експертний висновок щодо товару.
  • Представлено клієнта на митному слуханні.
Результат: Справу закрито без штрафів, товари було розмитнено.

Кейс 50:

Розблокування рахунку у Португалії через підозри в ухиленні від податків

Клієнт: Приватний інвестор із нерухомістю в ЄС.
Завдання: Вирішити замороження рахунків через перевірку податкових платежів.

  • Дії:
  • Зібрано та подано до банку всі необхідні документи про сплату податків в Україні.
  • Проведено переговори з португальською податковою службою.
  • Надано юридичну оцінку про відсутність порушень.
Результат: Рахунок розблоковано, інвестор уникнув подальших перевірок.

Кейс 51:

Захист у справі про порушення контракту в Польщі

Клієнт: Українська компанія з виробництва металоконструкцій.
Завдання: Захистити клієнта від звинувачень у зриві поставки.

  • Дії:
  • Надано докази виконання зобов’язань у межах контракту.
  • Проведено переговори з польським партнером для мирного врегулювання спору.
  • Успішно представлено інтереси клієнта у суді.
Результат: Справа завершена мировою угодою, без фінансових втрат для клієнта.

Кейс 52:

Розблокування рахунку в Латвії через сумнівні операції з криптовалютою

Клієнт: Українська IT-компанія, що займається блокчейн-технологіями.
Завдання: Зняти блокування рахунків через операції з криптовалютою.

  • Дії:
  • Надано детальну звітність про криптовалютні транзакції.
  • Проведено юридичну консультацію з місцевими адвокатами та банком.
  • Розроблено політику фінансової прозорості для компанії.
Результат: Рахунок розблоковано, компанія продовжила операції.

Кейс 53:

Захист компанії у справі про порушення прав інтелектуальної власності в Данії

Клієнт: Український виробник електроніки.
Завдання: Довести, що продукція не порушує патенти данського конкурента.

  • Дії:
  • Проведено аналіз патентів сторін та представлено докази, що технології клієнта були розроблені самостійно.
  • Залучено експертів у сфері електроніки для технічного аудиту.
  • Захищено інтереси клієнта в суді.
Результат: Суд ухвалив рішення на користь клієнта, продукція залишилася на ринку.

Кейс 54:

Розблокування рахунку у Фінляндії через AML-перевірки

Клієнт: Українська будівельна компанія.
Завдання: Довести відповідність операцій стандартам боротьби з відмиванням коштів.

  • Дії:
  • Надано повний фінансовий звіт банку, що підтверджував законність коштів.
  • Проведено аудит контрагентів для перевірки їхньої відповідності AML-вимогам.
  • Підготовлено юридичний висновок про відповідність діяльності клієнта місцевим законам.
Результат: Рахунок розблоковано, будівельні проєкти в регіоні відновлено.

Кейс 55:

Захист у справі про недобросовісну конкуренцію у Німеччині

Клієнт: Український IT-стартап, що працює на європейському ринку.
Завдання: Вирішити претензії німецького конкурента, який звинувачував клієнта в копіюванні бізнес-моделі.

  • Дії:
  • Проведено аналіз юридичних аспектів роботи клієнта та конкурента.
  • Надано докази, що продукт клієнта був розроблений незалежно.
  • Представлено інтереси клієнта в досудових переговорах.
Результат: Претензії конкурента були зняті, справа не дійшла до суду.

Кейс 56:

Розблокування рахунку у Люксембурзі через санкційні ризики

Клієнт: Інвестиційна компанія з України.
Завдання: Довести, що компанія не має зв’язків із санкційними особами, що викликало блокування рахунків.

  • Дії:
  • Надано детальний звіт про контрагентів клієнта.
  • Проведено юридичну оцінку операцій та їхньої відповідності європейському законодавству.
  • Проведено переговори з банком та регуляторними органами.
Результат: Рахунок розблоковано, діяльність компанії відновлено.

Кейс 57:

Захист у справі про порушення екологічних стандартів в Іспанії

Клієнт:  Український виробник пакувальних матеріалів.
Завдання: Захистити компанію від звинувачень у порушенні екологічних норм при експорті продукції.

  • Дії:
  • Проведено аудит виробничого процесу та документів про відповідність стандартам ЄС.
  • Надано експертний звіт, що підтверджує екологічну безпеку товару.
  • Представлено інтереси клієнта у переговорах з екологічними службами Іспанії.
Результат: Справу закрито, продукція була допущена на ринок.

Кейс 58:

Розблокування рахунку у Греції через фінансовий моніторинг

Клієнт: Туристична компанія з України.
Завдання: Вирішити проблему блокування рахунку через перевірку легітимності операцій.

  • Дії:
  • Надано банку докази законності всіх транзакцій.
  • Проведено консультації для удосконалення внутрішніх процедур фінансового моніторингу клієнта.
Результат: Рахунок розблоковано, банк продовжив співпрацю з клієнтом.

Кейс 59:

Захист у справі про порушення авторських прав у Чехії

Клієнт: Український видавець електронних книг.
Завдання: Захистити компанію від претензій чеського партнера, який звинувачував її в порушенні авторських прав.

  • Дії:
  • Проведено аналіз угод та доказів на предмет порушень.
  • Доведено, що контент клієнта був розроблений самостійно.
  • Представлено інтереси клієнта в суді.
Результат: Суд ухвалив рішення на користь клієнта, претензії партнера були відхилені.

Кейс 60:

Розблокування рахунку у Польщі через підозри в шахрайстві

Клієнт: Міжнародна транспортна компанія.
Завдання: Довести законність фінансових операцій, які викликали блокування рахунку в польському банку.

  • Дії:
  • Надано повний звіт про всі операції.
  • Організовано консультації з польським фінансовим регулятором.
  • Розроблено рекомендації для вдосконалення фінансового моніторингу.
Результат: Рахунок розблоковано, компанія уникнула штрафів.

Кейс 61:

Захист у справі про порушення умов контракту у Швеції

Клієнт: Український експортер харчових продуктів.
Завдання: Захистити компанію від звинувачень у порушенні строків поставки.

  • Дії:
  • Надано докази форс-мажорних обставин, що вплинули на строки.
  • Проведено переговори з партнером для врегулювання ситуації.
  • Підготовлено аргументи для судового розгляду.
Результат: Досягнуто мирової угоди, контракт був виконаний.

Кейс 62:

Розблокування рахунку у Данії через підозри у фінансових махінаціях

Клієнт: Агрокомпанія, що працює на скандинавському ринку.
Завдання: Відновити доступ до рахунків, заморожених через перевірку операцій з новими контрагентами.

  • Дії:
  • Надано банку документи про контрагентів та підтвердження їхньої легітимності.
  • Організовано переговори з банком щодо удосконалення процедур перевірки.
Результат: Рахунок розблоковано, агрокомпанія відновила фінансову діяльність.

Кейс 63:

Захист у справі про відшкодування збитків у Німеччині

Клієнт: Українська транспортна компанія.
Завдання: Захистити клієнта від претензій німецького партнера, який вимагав компенсацію за нібито пошкоджений вантаж.

  • Дії:
  • Проведено незалежну експертизу вантажу, яка підтвердила його початкову цілісність.
  • Надано докази виконання умов перевезення відповідно до договору.
  • Представлено інтереси клієнта в суді та під час досудових переговорів.
Результат: Претензії знято, компанія уникла фінансових втрат.

Кейс 64:

Розблокування рахунку у Швейцарії через підозри у відмиванні коштів

Клієнт: Приватний інвестор.
Завдання: Вирішити питання замороження рахунку через фінансовий моніторинг.

  • Дії:
  • Надано звіт про легітимність усіх операцій на рахунку.
  • Проведено переговори з банком та представлено докази походження коштів.
  • Запропоновано рекомендації щодо поліпшення комплаєнсу для уникнення подібних ситуацій у майбутньому.
Результат: Рахунок розблоковано, клієнт відновив доступ до активів.

Кейс 65:

Захист у кримінальній справі про порушення митного законодавства в Італії

Клієнт: Українська експортна компанія.
Завдання: Довести відсутність порушень під час розмитнення товарів.

  • Дії:
  • Проведено аналіз митної документації.
  • Надано докази коректності задекларованих товарів.
  • Представлено інтереси клієнта перед митною службою.
Результат: Штрафи були скасовані, компанія уникла втрат.

Кейс 66:

Розблокування рахунку у Португалії через сумнів у джерелах доходів

Клієнт: Приватний підприємець, що працює в ЄС.
Завдання: Вирішити блокування рахунку через підозру у фінансових махінаціях.

  • Дії:
  • Надано банку довідки про доходи та підтверджено їхнє походження.
  • Проведено юридичні консультації та виправлено помилки у фінансовій звітності.
Результат: Рахунок розблоковано, клієнт уникнув подальших перевірок.

Кейс 67:

Захист у справі про порушення контракту в Польщі

Клієнт: Український виробник меблів.
Завдання: Довести, що клієнт виконав свої зобов’язання згідно з умовами договору.

  • Дії:
  • Проведено аудит умов контракту та дотримання строків поставки.
  • Надано суду докази відповідності товарів стандартам.
  • Представлено інтереси клієнта на слуханнях у польському суді.
Результат: Суд ухвалив рішення на користь клієнта, відшкодовано витрати.

Кейс 68:

Розблокування рахунку у Литві через перевірку транзакцій

Клієнт: Логістична компанія з України.
Завдання: Відновити доступ до рахунку, замороженого через транзакції з новими контрагентами.

  • Дії:
  • Надано банку пояснення щодо природи транзакцій.
  • Проведено переговори з фінансовим регулятором Литви.
Результат: Рахунок розблоковано, компанія уникла додаткових фінансових обмежень.

Кейс 69:

Захист у справі про несплату податків у Фінляндії

Клієнт: Українська IT-компанія з офісом у Гельсінкі.
Завдання: Захистити компанію від податкових претензій фінського податкового регулятора.

  • Дії:
  • Проведено аудит податкової звітності.
  • Надано докази коректності сплати податків у Фінляндії.
  • Представлено інтереси компанії у податковій службі.
Результат: Претензії податкового регулятора знято, компанія уникла штрафів.

Кейс 70:

Розблокування рахунку у Норвегії через підозру у шахрайських операціях

Клієнт: Міжнародний трейдер із сировиною.
Завдання: Вирішити проблему блокування рахунку через сумнів у легітимності фінансових операцій.

  • Дії:
  • Надано банку пояснення про природу угод.
  • Проведено аудит фінансових операцій для виявлення неточностей.
  • Представлено докази прозорості діяльності клієнта.
Результат: Рахунок розблоковано, трейдер продовжив операції без додаткових перевірок.
Ми вам передзвонимо

залиште ваші контакти

Ми вам передзвонимо

залиште ваші контакти